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工行威海分行业务旺季电信诈骗防堵工作荣获两项称号 - 银行动态 -

澳门新葡亰是真的吗,来源:工行威海分行业务旺季电信诈骗防堵工作荣获两项称号 岁末年初是电信诈骗案件高发期,也是银行业务旺季,各类诈骗行为层出不穷防不胜防,工行威海分行开展专项行动,加强对“防诈骗”业务的管理,规范业务操作,强化制度执行,提高客户防范电信诈骗的能力和水平,保障客户资金安全。 抓好专项风险防范制度执行。针对柜面“反诈骗”方面存在的问题,本着“有效堵截犯罪,保护客户资金安全,维护工行威海分行信誉”的目的,按照威海市公安局、中国银监会威海监管分局下发通知要求深入开展“警银联动”防范诈骗犯罪活动,严格落实银行柜面《反电信诈骗告知书》签订制度,确保所有转账汇款的客户在告知书签字,对网点及柜员再次进行风险提示、告知客户电信诈骗风险,督促客户在告知书上签字。 通过对所辖网点开展一次风险排查,对全辖网点“反诈骗”工作进行一次“警示教育”,督促网点切实做好“警银联动”防范诈骗犯罪的工作,要求网点做好日常“反诈骗”知识培训,从源头上防范诈骗,保护客户资金安全。同时对客户签字的《反电信诈骗告知书》要求网点按照会计档案妥善保管,进行采集会计影像,以防出现诈骗案件执法机关倒查银行风险提示责任时,工行威海分行出现信誉和资金损失风险。 提高网点服务人员风险防范意识,做好业务审查和风险提示告知工作,要求网点严格执行“大堂首问、前台巡查、保安巡查”的防范工作机制,全面落实银行柜面员工“三问、两看、一核对”的工作细则,无论金额大小均对客户提示到位,督促客户做好签字手续,避免因柜面防范工作不到位,诈骗案件得逞后,客户资金损失风险转嫁给银行。 由于工作出色,在1月初威海市防范电信诈骗表彰会上,该行获得2017年先进支行和先进个人两项荣誉。 来源:中国工商银行威海分行

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